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Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro é um processo de transformar dinheiro ilegal em dinheiro legal aparentemente. Normalmente ocorre por várias transações usadas para esconder a origem e permitir sua utilização sem comprometimentos.

A lavagem de dinheiro tornou-se uma prática de fácil acesso por não poderem ser calculados devido a grande circulação no exterior. Tal fato permite que traficantes, contrabandistas de armas, terroristas e funcionários corruptos continuem suas atividades de lucros fáceis. Os mecanismos mais usados são:

 Colocação: é a primeira etapa onde se insere o dinheiro ilegal no sistema econômico do país ocultando sua origem. É feita por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou bens.

 Ocultação: é a segunda etapa onde se dificulta o rastreamento contábil quebrando o ciclo de evidências para impossibilitar as investigações. Utilizam contas anônimas movimentadas somente por meios eletrônicos.

 Integração: é a última etapa onde os ativos se integram ao sistema econômico sendo investido em empreendimentos que facilite sua atividade.

Por redação
Equipe UniversidadeNet

Política - UniversidadeNet